ЦБ изменит основания для блокировки счетов

ЦБ уточнит признаки, из-за которых банки могут посчитать действия клиентов подозрительными. Перечень таких признаков сейчас содержит больше 100 позиций. На их основании банк может приостановить или отказать в проведении транзакций, расторгнуть договор с клиентом. Вопросы могут вызвать снятие наличных с корпоративных карт, операции с виртуальными активами и использование исполнительных документов.

Пока документ проходит процедуру оценки регулирующего воздействия. Перечень критериев необычных операций не обновлялся на протяжении последних восьми лет. Новый перечень не является исчерпывающим. Банки могут дополнять его собственными критериями, которые характерны именно для них.

Источник: Право.ру